Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Rassmatrivajutsja voprosy, svjazannye s osuschestvleniem v kreditnykh organizatsijakh raboty, napravlennoj na protivodejstvie legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem. Priveden mezhdunarodnyj opyt razvitykh stran v oblasti pravovogo obespechenija dannogo napravlenija dejatelnosti v bankovskom biznese. Dany rekomendatsii dlja spetsialistov risk-podrazdelenij i sluzhb vnutrennego kontrolja po provedeniju proverok, svjazannykh s kontrolem kachestva meroprijatij, napravlennykh na minimizatsiju riskov otmyvanija deneg. Dlja bankovskikh spetsialistov, praktikujuschikh konsultantov i auditorov, a takzhe prepodavatelej, aspirantov i studentov, obuchajuschikhsja finansovym spetsialnostjam v vuzakh.
