Документ продается с актуализацией на дату продажи! Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ принят Государственной Думой 13 июля 2001 года.Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.СодержаниеГлава I. Общие положенияСтатья 1. Цели настоящего Федерального законаСтатья 2. Сфера применения настоящего Федерального законаСтатья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеГлава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтоженияСтатья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцахСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 7...
Dokument prodaetsja s aktualizatsiej na datu prodazhi! Federalnyj zakon "O protivodejstvii legalizatsii (otmyvaniju) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniju terrorizma" N 115-FZ prinjat Gosudarstvennoj Dumoj 13 ijulja 2001 goda.Nastojaschij Federalnyj zakon napravlen na zaschitu prav i zakonnykh interesov grazhdan, obschestva i gosudarstva putem sozdanija pravovogo mekhanizma protivodejstvija legalizatsii (otmyvaniju) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniju terrorizma.SoderzhanieGlava I. Obschie polozhenijaStatja 1. Tseli nastojaschego Federalnogo zakonaStatja 2. Sfera primenenija nastojaschego Federalnogo zakonaStatja 3. Osnovnye ponjatija, ispolzuemye v nastojaschem Federalnom zakoneGlava II. Preduprezhdenie legalizatsii (otmyvanija) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, finansirovanija terrorizma i finansirovanija rasprostranenija oruzhija massovogo unichtozhenijaStatja 4. Mery, napravlennye na protivodejstvie legalizatsii (otmyvaniju) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, finansirovaniju terrorizma i finansirovaniju rasprostranenija oruzhija massovogo unichtozhenijaStatja 5. Organizatsii, osuschestvljajuschie operatsii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvomStatja 6. Operatsii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvom, podlezhaschie objazatelnomu kontroljuStatja 6.1. Objazannosti juridicheskogo litsa po raskrytiju informatsii o svoikh benefitsiarnykh vladeltsakhStatja 7. Prava i objazannosti organizatsij, osuschestvljajuschikh operatsii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvomStatja 7.1. Prava i objazannosti inykh litsStatja 7...
