Содержит все вопросы программы учебной дисциплины "Финансовый мониторинг" и изложен на основе действующих по состоянию на 2020 г. норм российского и международного законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения, составлен с учетом накопленного опыта работы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для студентов бакалавриата укрупненных групп направлений подготовки "Экономика и управление", "Математика и механика", "Юриспруденция".
Soderzhit vse voprosy programmy uchebnoj distsipliny "Finansovyj monitoring" i izlozhen na osnove dejstvujuschikh po sostojaniju na 2020 g. norm rossijskogo i mezhdunarodnogo zakonodatelstva o protivodejstvii legalizatsii prestupnykh dokhodov i finansirovaniju terrorizma, rasprostraneniju oruzhija massovogo unichtozhenija, sostavlen s uchetom nakoplennogo opyta raboty Mezhdunarodnogo setevogo instituta v sfere POD/FT.Sootvetstvuet FGOS VO poslednego pokolenija.Dlja studentov bakalavriata ukrupnennykh grupp napravlenij podgotovki "Ekonomika i upravlenie", "Matematika i mekhanika", "Jurisprudentsija".
