Регуляторные и санкционные риски давно стали повседневными вызовами для компаний. Проблемы с санкциями способствуют тому, чтобы компании в России больше обращали внимание на регуляторные риски, а это в свою очередь ведет к тому, что в фокусе внимания компаний начинают появляться вопросы разработки и внедрения комплаенс-политик. Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Анализируются сложности построения комплаенса для российских компаний, предлагаются способы соблюдения противоречивых норм (например, антимонопольных и санкционных). Приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. В последней части анализируется деятельность по розыску активов и сложности, связанные с поиском активов в разных юрисдикциях. К...
Reguljatornye i sanktsionnye riski davno stali povsednevnymi vyzovami dlja kompanij. Problemy s sanktsijami sposobstvujut tomu, chtoby kompanii v Rossii bolshe obraschali vnimanie na reguljatornye riski, a eto v svoju ochered vedet k tomu, chto v fokuse vnimanija kompanij nachinajut pojavljatsja voprosy razrabotki i vnedrenija komplaens-politik. Kniga posvjaschena voprosam mezhdunarodnykh standartov antikorruptsionnogo, finansovogo i sanktsionnogo komplaensa. Analizirujutsja slozhnosti postroenija komplaensa dlja rossijskikh kompanij, predlagajutsja sposoby sobljudenija protivorechivykh norm (naprimer, antimonopolnykh i sanktsionnykh). Privoditsja analiz opyta kompanij po osparivaniju sanktsionnykh ogranichenij. V poslednej chasti analiziruetsja dejatelnost po rozysku aktivov i slozhnosti, svjazannye s poiskom aktivov v raznykh jurisdiktsijakh. K...
